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境外涉及柬埔寨、越南,境内横跨上海、广东、广西、江苏等省市,涉及商标印刷、假烟生产、包装、运输、仓储、分销、走私等多个环节,涉案金额逾亿元……

新年伊始,在国家烟草专卖局、公安部组织指挥下,上海烟草、公安部门通过国际执法合作,成功破获上海静安“1·24”全国首起跨国制售假烟网络案件,创下行业跨境打击涉烟违法犯罪活动的先例。

始终保持卷烟打假打私高压态势不放松,是上海市烟草专卖局加强专卖管理监督的重点之一。近年来,全市各级烟草、公安部门坚持“建机制、堵源头、打团伙、管市场”,深入开展卷烟打假打私工作,取得了显著成效。

2018年,上海市局查获的假烟网络案件数量和规模均创历年之最,全市共破获符合国家局标准的假烟网络案件44起,其中部级督办案件11起,有力维护了卷烟市场良好秩序。

这其中,作为国家局、公安部联合督办的案件,“1·24”案件的成功侦破,是境内外、多部门、多地区、多警种联动执法的成功案例,实现了对该跨国涉烟犯罪团伙全链条、全方位的整体打击,为烟草“打假破网”树立了新标杆。

  境外“猎狐” 跨国“破网” ——上海静安“1·24”全国首起跨国制售假烟案件侦破始末

作者:本刊记者 郑旭南/文  来源: 《中国烟草》2019年第6期 总第645期 第39-41页 2019-03-15
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在柬埔寨被捕的犯罪嫌疑人,被专案组押解回国 /本刊资料

2019年1月30日晚,一架从柬埔寨飞来的客机,在上海浦东国际机场缓缓降落。舱门打开后,13名头戴黑色头套的犯罪嫌疑人,在公安干警押解下走下舷梯,随即被押上警车带走。

这些被从柬埔寨押解回国的犯罪嫌疑人,正是“1·24”案件专案组从境外抓捕的涉案人员。

去年以来,上海烟草、公安部门在上级部门指挥协调下,通过国际执法合作,先后在柬埔寨和国内抓获以施某为首的犯罪嫌疑人54名,缴获大量制假设备及成品假烟,涉案总金额超亿元。

该案从发现到最终侦破,历时12个月之久,系全国侦办的首例跨境制售假烟网络案件。令人意想不到的是,牵出亿元跨国大案的“1·24”案件线索,最初竟藏在上海市静安区一个不起眼的烟杂店中。

循线追踪 牵出跨国大案

2018年1月初,上海市静安区烟草专卖局接到一条举报——“辖区某烟杂店老板涉嫌大量贩卖假烟”。这条线索引起了静安区局的高度重视,他们马上安排专卖稽查人员进行调查核实。

核实举报信息后,静安区局立即联合公安部门展开调查。通过一段时间的缜密摸排,烟草、公安部门联合办案人员初步掌握了犯罪嫌疑人王某藏匿违法卷烟的仓库,以及其与上家刁某的交易情况。

由于该处仓库位置隐蔽,且日常卷烟进出货量较大,办案人员根据多年办案经验综合研判认为,王某背后很可能隐藏着一个违法卷烟分销网络。在前期摸排基础上,办案人员决定对王某、刁某开展打击。

2018年1月24日,办案人员对王某仓库进行了联合执法检查,当场查获各类违法卷烟13870条,案值265.61万元,进一步确定了王某、刁某的涉烟犯罪事实。

这些非法卷烟从哪里来?涉案人员还有哪些?办案人员决定围绕王某、刁某的相关情报线索继续深挖。侦查发现,刁某的货源来自张某,而张某每周会定期去松江区、闵行区物流站点接货,然后发货给上海、江苏等地下家。

在掌握物流运输站点信息后,办案人员对相关物流信息进行比对分析,追查到发货上家为广东某运输公司。通过进一步对广东物流运输信息调查发现,该货物运输始发地和中转地主要是广西、广东。

鉴于案值数额较大、涉案人员众多、涉及范围较广,静安区烟草、公安部门向上级汇报了案情。国家局、公安部和上海市局、上海市公安局获悉后高度重视,积极组织各级烟草、公安部门联合会商案情,为案件侦破提供了有力指导。

在上级部门协调下,办案人员利用大数据分析等技侦手段,多方调查发现了该团伙幕后老板施某及主要成员,其货源可能来自柬埔寨的假烟工厂,且施某参与组织了境外生产。

为深挖隐匿于背后的跨国制售假烟网络,静安区烟草、公安部门抽调精干力量联合成立专案组,将该案命名为“1·24”案件,合力开展侦查经营工作,以期彻底打掉这个跨国犯罪团伙。

为了杜绝案件泄密,静安区局为专案组设置了独立办公场所,并提供了必要的物资保障。经过一段时间经营,专案组认为要确定假烟的源头和去向,必须固定相关证据,适时开展精准打击。

2018年5月25日,专案组根据物流运输线索,在嘉定区局协助下,于静安区、嘉定区截获为该犯罪团伙运输假烟的两辆货车,当场从货车内查获涉案假烟1000条,案值14万元。

办案人员在清点该批假烟时发现,存放假烟的外包装纸箱与1月份查获的涉案假烟外包装箱一模一样,也印证了外包装箱上粘贴的运单信息相互吻合。多条线索均直指两广地区及柬埔寨假烟工厂。

剑指境外 深挖跨国“巨网”

“该团伙在制售假烟过程中,有技术指导专员、生产负责人、原辅料采购、运输分销等专职人员,嫌疑人施某常年坐镇海外,并由其妻子在上海负责整个团伙的财务资金往来,呈现高度专业化的特点。”

随着侦破工作不断深入,专案组发现该犯罪团伙组织严密、分工明确、各司其职,通过在柬埔寨注册合法企业,作为制售假烟的幌子,内部设有生产部、技术部、财务部、采购部、销售部、运输部等部门。

由于该案涉及在国内采购原辅材料,专案组很早就对该团伙人员进行了严密侦控。办案人员发现,张某曾和“技术指导专员”在境内采购烟用包装、印刷油墨等生产原料,且与境外生产负责人谢某为采购生产原料频繁联系,进一步印证了境外生产假烟的犯罪事实。

从侦控信息研判,以施某为首的犯罪团伙原在广东等地开设地下工厂生产假博客彩票烟,随着国内烟草打假力度持续加大,遂将生产工厂转移至境外,在柬埔寨设立地下印刷厂、加工厂,包装为成品假烟后伪装偷运入境销售。

2018年4月29日起,专案组人员三下两广地区,实地调查广西境外假烟来源、流向,以及广东假烟仓库、物流运输、伪装分销等情况,累计飞行里程7万余公里。

在当地烟草、公安部门的大力配合下,办案人员深入开展暗访侦查,艰难排查假烟来源、货运等重要线索,历经130多天的细致排摸调查,终于查清了该团伙在境外组织生产、运输、储存、分销的巨大制售假烟网络。

通过在柬埔寨金边地区组织烟用包装材料印刷和假烟加工生产,成品假烟经越南从水路偷运到广西,再陆运到广东地区仓储中转,然后分销到上海、江苏等地。

2018年8月,为彻底摧毁这个庞大的跨境制售假烟网络,国家局、公安部将该案列为部级督办案件,要求上海烟草、公安部门加强办案力量、深入查办案件线索、彻查网络扩大战果。

为进一步扩大战果,在国家局、公安部和上海市局、上海市公安局全力支持下,2018年11月25日,专案组组博客彩票织精干人员前往柬埔寨对施某犯罪团伙和地下假烟工厂进行实地摸排调查。

据了解,赴柬埔寨办案期间,境内外办案人员实时保持案情互通,有一次谢某从国内登机前往金边,专案组组织境内外协作联动,把谢某登机时的照片、衣着、航班等信息及时传递给驻柬办案人员,实现了境内外侦查的无缝衔接。

经过一段时间艰苦而紧张的侦查,赴柬办案人员克服缺乏公安技侦支撑、环境不熟悉、语言不通、沟通障碍、租车难等困难,最终摸清了涉案工厂的位置博客彩票及人员活动情况,为案件成功收网奠定了坚实基础。

国际合作 千里跨境“猎狐”

随着案情日渐明朗,对这一跨国制售假烟网络团伙的收网时机也渐趋成熟。

2019年1月15日,在国家局、公安部共同指挥下,在我国驻柬埔寨大使馆的大力支持下,在柬埔寨执法部门积极配合下,专案组联合广东、广西、江苏等地警方兵分29个行动组,在境内外多地同步开展收网行动。

通过国际执法合作,捣毁境外假烟生产窝点

行动期间,共计抓获犯罪嫌疑人54名,其中在柬埔寨抓获以施某为首的团伙成员13名;在境外捣毁假烟生产、包材印刷、成品包装流水线3条,打码、仓储、销售窝点18处。

同时,缴获自动模切机、凹版印刷机、喷码机等制假机器17台,制假模板2069块,印刷菲林13卷,假冒各类品牌卷烟包装纸204万张(可制作75万余条假烟、标值7亿余元),成品假烟2.53万条,散支烟4万余支。

专案组查获的涉案物品

1月30日,在柬埔寨被捕的13名犯罪嫌疑人,以及查获的部分涉案假烟生产物资,被专案组悉数押解回国。至此,涉案总额逾亿元的“1·24”跨境制售假烟案件圆满收网。

该案件环节齐全、链条完整,从烟标印刷、烟支包装、盒皮打码,再到走私入境、伪装运输、仓储、销售,涉及假烟非法生产、运输、储存、分销的全环节、全链条。

涉案团伙违法犯罪活动隐蔽,反侦查意识较强,通过在境外组织实施生产、运输、销售假烟等违法行为,具有企业化、专业化、家族化的特点,给侦破和取证工作增加了很大难度。

案件涉及柬埔寨、越南等国,这表明随着国内打击力度的不断加大,制假售假活动正呈现向周边国家转移扩散的态势,从而逃避国内的打击,给跨境打击制售假烟违法行为带来不少难处。

上海市局专卖处负责人向记者分析,从“1·24”案件侦破看,制售假烟犯罪正呈现出快速向境外转移的态势,需要引起行业上下高度重视。

在案件侦办中,上海烟草专卖稽查队伍始终以高度责任感和高技能素质,站在维护国家利益、消费者利益的高度,维护国内卷烟市场秩序、保障行业高质量发展的高度,全力以赴做好案件侦破各项工作。

无论是在国内开展调查取证,还是在协同公安部门出国办案中,上海烟草专卖稽查人员不畏艰难、全力以赴,积极配合侦办线索、昼夜蹲守跟踪嫌犯、提供后勤相关保障,为案件侦破付出了巨大努力,有力保障了案件顺利侦办。

办案期间,上海烟草专卖稽查人员有的驻广西办案时,家中亲人病故仍坚守岗位;有的派驻广东办案出差长达123天,无法照料家人;有的身体患病,拖到案件收网后才做手术,他们用实际行动诠释了专卖稽查人员守土尽责的庄严使命。

“作为行业打击的首例跨境制售假烟案件,我们没有任何境外打击涉烟犯罪经验可循,完全是在上级指导下,摸着石头过河,最终克服了跨国经营、出国办案、国际合作、境内外同步收网等从未遇到的诸多难题,成功实现了对该跨国团伙的整体打击。”静安区局相关负责人表示。

对此,国家局专卖监督管理司负责人指出,该案件的成功侦破,开创了行业跨国打假打私的作战新模式,是跨境打击涉烟违法犯罪活动的一次有益尝试,对今后侦办同类型案件具有很强的借鉴意义。

目前,“1·24”案件销售下线、犯罪组织人员等相关涉博客彩票案线索正在进一步深挖和侦办中。“海外不是法外之地。”面对制售假烟向境外转移的新动向,上海烟草将在境外固定证据、跨境执法合作等方面继续加强探索,努力为行业高质量发展保驾护航。

(上海市局 供图)

(栏目责编/彭娟 pe博客彩票ngj@tobacco.gov.cn)

编辑:李东军

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